Operação no MA desarticula esquema de fraudes eletrônicas; prejuízo é estimado em mais de R$ 300 mil
18/03/2026
(Foto: Reprodução) Operação no Maranhão desarticula esquema de fraudes eletrônicas
Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, nesta quarta-feira (18), uma operação para investigar um grupo especializado em fraudes eletrônicas. Três mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos e uma prisão em flagrante foi realizada em Imperatriz, a 629 km de São Luís.
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A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. De acordo com as investigações, os criminosos montaram um esquema de abertura de contas bancárias com uso de documentos falsos vinculados a terceiros legítimos, causando prejuízo estimado de R$ 315.088,84 a um banco digital.
Segundo a polícia, após a criação das contas, o grupo contratava empréstimos por meio da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em seguida, os valores eram desviados por transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais, dificultando o rastreamento dos recursos.
As investigações apontam ainda que os valores eram pulverizados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste, estratégia usada para burlar sistemas de segurança e controle financeiro.
Dois suspeitos com atuação relevante no esquema, com vínculos em Imperatriz, foram identificados. Eles teriam realizado movimentações financeiras e indicado beneficiários diretos dos valores desviados.
Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives e R$ 160 mil em espécie. Também foram recolhidas armas de fogo, entre elas um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
R$ 160 mil em espécie foram apreendidos durante a operação
Divulgação/Polícia Civil
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